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谁在扮演电信诈骗帮凶

发布时间:2020-02-11 05:10:08 阅读: 来源:隔膜泵厂家

滥开卡 化整为零瞬间提款

骗子为何能神速提款?现在的电信诈骗团伙分工更专业,细分为“电话组”、“网银组”、“取款组”等。警方此前抓获的一名专门负责网上银行转账操作的犯罪嫌疑人交代,他一边受上级老板雇佣,一边又招了3名马仔负责ATM机取款及银行卡收购。所得赃款85%上交老板,余下的15%按照4:2:2:2的比例分配。由于ATM机取款额度限制,诈骗团伙需要大量的银行卡。

一旦被害人中招,“网银组”立即接到网络电话,深谙此道的他们立即将钱款在数分钟内拆分,水银泻地般流入多个银行卡账号之中,每张卡不超过2万元——这正是大部分ATM取款的限额。与此同时,被称为“车手”的“取款组”成员早已经启动,提着垃圾袋在全城取款,最后汇总,除了提成之外,都交给老板,通过地下钱庄转到境外。

每一起案件侦破,警方缴获的作案用银行卡往往都有数百张,这正是“滥开卡”的恶果。许多银行为了经济利益,对于“滥开卡”不但不制止,反而鼓励。上海警方从2011年就在努力推动银行卡开卡设限,如今两年过去了,真正响应者寥寥。

透传改号 骗子电话竟显示110

“骗子打来的电话竟然显示110,叫我哪能办?”冒充公检法或者银行客服的骗子为了戏演得逼真,通过一种名为“透传”的改号服务,增加骗局的可信度。所谓透传技术,是VOIP网络电话的一种功能,用户可以随意指定显示电话号码,这种技术原本是为解决号码变更带来的不便,却成为骗子的帮凶。

据公安部五局披露的数据显示,近年发生的电信诈骗案中,使用网络改号电话作案的占90%以上。“电信诈骗团伙99%在国外,大多盘踞在东南亚各国,租用国内电信部门的信道后,通过国内某一城市端口落地,再跳过多个基站接入受害人所在城市,追查起来非常难,破案成本很高。”

公安部有关负责人介绍,电信运营商向外租出一个信道能收20多万元,要想彻底遏制电信诈骗,电信运营商加强对信道管控和监督是治本之策。公安部曾向工信部了解到,境外网络改号电话的识别、拦截,诈骗短信、垃圾短信的封堵、过滤,技术上可行。为何无法根治,主要还是利益作祟。营运商应当按照电信条例的规定,为用户提供“准确、安全的电信服务”,确保来电号码的真实性。

钓鱼网站 注册容易查封难

最近爆发式增长的“网银升级”电信诈骗,除了群发短信之外,还有一个必备的作案工具:钓鱼网站。

许多市民在被骗很多天后,震惊地发现令自己上当的网站竟然还开着。“警察难道无所作为吗?”实际上,网警们也有苦难言——有的是关不掉,很多网站服务器在境外,只能屏蔽,但犯罪分子往往换个域名链接又死而复生;而大多数时候则是关不胜关,因为开一个假网站太轻松,关一个网站却需要很多手续。

注册一个网站非常简单,买一个域名不到50元,租一个服务器好的也不过数百元,稍微懂些网页编程的技术,就可以轻易搭建一个钓鱼网站,主管部门对此几乎没什么审核。

另外,对垃圾短信的监管不力甚至纵容,对骚扰电话缺少限制,银行账户异地冻结手续繁琐等等,都在无形中帮了骗子一把。近年来,警方一直在努力推动建立银行推出金融产品前的风险评估机制,对于那些容易产生漏洞的服务,及时提出修改建议,但也一直没有得到回应。由于银行的措施变革要得到总行的支持,地方分行即使有想法,往往也难变成现实。

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